El GAFI premia a Ortega sacando a Nicaragua de la “lista gris”, como país donde no se lava dinero

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), retiró a Nicaragua y Pakistán este viernes de su llamada lista gris, donde aparecen los países con deficiencias en sus sistemas de prevención de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Estar en esta lista gris significaba que había compromisos por parte de Nicaragua, con respecto a plazos acordados con el GAFI, para resolver deficiencias identificadas en sus sistemas de prevención de riesgos ante actividades de lavado de dinero o de financianción al terrorismo.

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Tras una sesión celebrada en París, el presidente del GAFI, Raja Kumar, destacó que Nicaragua “ha dado pasos” para corregir los fallos que se habían detectado y para cumplir con el plan de acción que se le fijó en febrero de 2020.

Kumar indicó que a finales de agosto hubo una visita del GAFI a Nicaragua donde supuestamente pudieron comprobar que había “un alto nivel de compromiso” y “voluntad de seguir haciendo mejoras en el futuro”.

El ex embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields, calificó de “ridículo” que el GAFI señale que Nicaragua ha “dado pasos” para corregir los fallos que se habían detectado, pese a que existen presos políticos, entre ellos empresarios y directores de la banca nacional.

“Parece ridículo es que un organismo que ve temas financieros diga que han habido progresos en la dictadura en tema financieros, de lavado, de transparencia, cuando en Nicaragua hay presos políticos que son empresarios privados y hasta ex directores generales de bancos, entonces ¿cómo va haber seguridad y transparencia financiera?”, se preguntó McFields.

El exembajador agrega que “lo peor, dicen que hay progreso de parte del régimen, este pronunciamiento es lamentable, es vergonzoso y le da luz verde a la dictadura para que siga adelante con sus abusos”.

La única preocupación del GAFI

No obstante, este organismo hizo notar que está “muy preocupado por la posible aplicación incorrecta” de los estándares del organismo en lo que se refiere al régimen del sector no lucrativo, es decir, el funcionamiento de los Organismos No Gubernamentales (ONG) en Nicaragua.

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En los últimos 4 años, la dictadura de Daniel Ortega ha ordenado el cierre de 2,242 ONG nacionales y 147 ONG extranjeras, para un total de 2,375 organismos eliminados, según el conteo del Colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.