Estados Unidos sanciona a ENIMINAS y su presidente

Tal como lo había anunciado un alto funcionario de la Casa Blanca durante la Cumbre de las Américas han comenzado nuevamente aplicar sanciones a funcionarios e instituciones del  régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Este 17 de junio la  Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sancionó  a la empresa minera estatal nicaragüense Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), así como a un funcionario del Gobierno de Nicaragua de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851.

El funcionario al que se refiere el departamento del tesoro de ese país es el presidente de esa cartera  Ruy López Delgado. 

Esta sanción proviene después que Ortega autorizara a través de los diputados sandinistas el ingreso de tropas rusas a Nicaragua.

“A medida que el régimen de Ortega-Murillo se involucra cada vez más con Rusia y continúa llenando sus arcas con importantes ingresos explotados del sector del oro nicaragüense, el régimen le ha dado la espalda al pueblo nicaragüense, descuidando sus medios de subsistencia por las ganancias del régimen”, dijo el Subsecretario del Tesoro  para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.

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Además agregan que : “Estados Unidos continúa apoyando al pueblo nicaragüense contra el encarcelamiento injusto de opositores políticos y el asalto sostenido a la democracia de Nicaragua por parte del régimen Ortega-Murillo”.

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— NicaraguaActual (@NicaraguaActual) June 17, 2022

MINERIA DE ORO ESTATAL

En 2017, el Gobierno de Nicaragua creó la estatal ENIMINASpara consolidar su control sobre el sector minero de Nicaragua. Una de las funciones de la empresa es regular la minería aurífera a través de la emisión de concesiones de tierras a empresas nacionales y extranjeras, que cuentan con varias empresas conjuntas con empresas privadas. Los miembros de alto rango del régimen de Ortega-Murillo se han beneficiado enormemente del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, debido en gran parte al papel descomunal que ENIMINAS ha desempeñado en canalizar ganancias a socios del sector privado y sobornos a miembros del régimen. Las exportaciones de oro de Nicaragua han aumentado dramáticamente en los últimos años. En 2021, las exportaciones de oro de Nicaragua a Estados Unidos aumentaron un treinta por ciento, totalizando más de $744 millones. Estas exportaciones representaron el setenta y nueve por ciento de todas las exportaciones de oro de Nicaragua durante el año.

OFAC designó a ENIMINAS de conformidad con EO 13851 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Ruy López Delgado. Simultáneamente con esta acción, la OFAC emitió la Licencia General de Nicaragua (GL) 3 , que proporciona una autorización por tiempo limitado que permite a las personas de los EE. UU. liquidar transacciones relacionadas con ENIMINAS. OFAC también emitió una guía asociada que señala que las personas extranjeras no corren el riesgo de ser sancionadas por participar en actividades autorizadas por GL 3.

Ruy López Delgado (Delgado) es el presidente de la junta directiva de la empresa estatal ENIMINAS, y está siendo designado, de conformidad con EO 13851, por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007. El Departamento de Hacienda ha designado previamente a otras dos personas que ocuparon este mismo cargo, Ramón Humberto Calderón Vindell en enero de 2022 y Francisco López Centeno en julio de 2018.

Delgado está siendo designado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007. ENIMINAS está siendo designado por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Delgado.

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IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más en total de una o más de dichas personas. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas o designadas están prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas de otro modo. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes,

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC . Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC .